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健康元(600380)五届董事会四次会议决议公告
2012-12-6 来源:大智慧股民之家 字号:【
健康元(600380)五届董事会四次会议决议公告
健康元药业集团                                                 五届董事会四次会议股票代码:600380             股票名称:健康元              公告编号:临2012-031债券代码:122096             债券简称:11 健康元                  健康元药业集团股份有限公司                  五届董事会四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)五届董事会四次会议于 2012年 12 月 5 日(星期三)上午 10:00 在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事及总经理列席了公司会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持,以记名投票方式审议并通过如下议案:
   一、《关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
     为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内部控制的审计质量,公司同意改聘合并后的国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务报表审计及内部控制审计的服务机构,并拟定支付其财务报表审计费用为人民币 80 万元,内部控制审计费用为人民币 32 万元。详见《健康元药业集团股份有限公司关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012 年度财务报表及内部控制审计机构的公告》(临 2012-033)。
     表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
     二、《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》
     经与会董事审议,同意公司于 2012 年 12 月 21 日(星期五)召开 2012 年第三次临时股东大会。
     表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     特此公告。
                                            健康元药业集团股份有限公司董事会                                                     二〇一二年十二月六日
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