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综艺股份(600770) 第七届董事会第三十六次会议决议公告
2012-12-6 来源:大智慧股民之家 字号:【
综艺股份(600770) 第七届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码:600770              证券简称:综艺股份        公告编号: 临2012-026                       江苏综艺股份有限公司            第七届董事会第三十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       江苏综艺股份有限公司第七届董事会第三十六次会议通知于 2012 年 11 月 28 日以专人送达和传真方式发出,会议于 2012 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,部分监事和高管列席了会议,符合《公司法》及公司《章程》相关规定。本次会议由董事长昝圣达先生主持,与会董事经讨论一致形成如下决议:
       一、审议通过了关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)   具体内容详见同日刊登的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2012-027)。
       本议案尚需股东大会审议通过后方可实施。
       二、审议通过了关于召开 2012 年度第二次临时股东大会有关事宜的议案。(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)   具体内容详见同日刊登的《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2012-028)。
       特此公告!
                                                       江苏综艺股份有限公司董事会                                                          二零一二年十二月五日
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