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中国船舶(600150)第五届董事会第十次会议决议公告
2012-12-4 来源:大智慧股民之家 字号:【
中国船舶(600150)第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码:600150      证券简称:中国船舶     编号:临 2012-20             中国船舶工业股份有限公司         第五届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2012 年12 月 3 日以通讯表决方式举行,应参加表决董事 15 名,实参加表决董事 15 名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。经与会董事审议,并以记名投票方式表决,通过以下决议:
    1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的预案》;(1)《公司章程》增加一条作为第十二条(章程其他条款序号依次递延),内容为: “在公司中,根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,履行党章和党的有关规定所明确的职责任务,按照参与决策、主导用人、推动执行、监督保障的要求,开展党的活动,确保党的路线方针政策和国家法规在本公司的贯彻执行。公司应当为党组织的活动提供必要条件。”
    (2)、对《公司章程》原第一百八十条内容修订如下:
    原第一百八十条内容为:“公司重视对投资者的合理投资回报,公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司在弥补上一年度亏损、提取法定公积金及任意公积金后,根据实际利润情况和现金流状况,可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。
公司的现金股利分配方案应符合有关法律法规及中国证监会的相关规定。”
    修订后第一百八十一条内容为:“公司的利润分配政策为:
                               1(一)公司重视对投资者的合理投资回报,公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司应当不断完善董事会、监事会和股东大会对利润分配的决策程序和监督机制。
    (二)公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式实施利润分配,并优先采用现金分红的利润分配方式;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
    (三)公司在当年盈利、累计未分配利润为正且现金流能满足持续经营和长期发展的情况下,在提取法定公积金及任意公积金后,一般每年应采取现金方式分配股利;公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
    (四)公司的利润分配方案由董事会制订,提交董事会和监事会审议;董事会应就利润分配方案的合理性和可行性进行认真研究、充分论证,独立董事和监事会应发表明确意见,形成专项决议后提交公司股东大会审议;股东大会审议利润分配议案时,应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过;股东大会审议现金分配议案时,公司应当通过现场交流、电话、传真、邮件等多种渠道与股东投资者沟通交流,充分听取中小股东意见。
    (五)公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策及股东大会审议批准的现金分红具体方案;因战争、严重自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生变化并对公司造成重大影响,或者公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策或现金具体方案进行调整或者变更;公司调整或变更利润分配政策或现金分红具体方案的,董事会应进行详细论证,征求独立董事和监事会的意见,并经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议;股东大会审议时,应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    (六)公司应当按照相关规定,在定期报告中详细披露现金分红政策的制定、执行情况和调整情况,依法做好信息披露工作。”
                              2同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司增加与中船财务公司存、贷款额度的预案》;内容详见《关于公司增加与中船财务公司存、贷款额度的公告》
(临 2012-23 号)。关联董事胡问鸣、路小彦、吴强、孙云飞、南大庆、吴迪、郭锡文、胡金根已回避表决。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司全资子公司为其子公司提供贷款担保的预案》;内容详见《关于公司全资子公司为其子公司提供贷款担保的公告》(临 2012-24 号)。
    同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议通过《关于召开公司 2012 年度第二次临时股东大会的议案》;会议决定于 2012 年 12 月 20 日以现场会议形式召开公司 2012 年第二次临时股东大会,内容详见《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》临 2012-21 号)。
    同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    上述第 1、2、3 项预案还需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                               中国船舶工业股份有限公司董事会                                     2012 年 12 月 4 日
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