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新疆城建(600545)第十一次临时董事会决议公告
2012-11-21 来源:大智慧股民之家 字号:【
新疆城建(600545)第十一次临时董事会决议公告
证券代码:600545           证券简称:新疆城建           编号:临 2012-030         新疆城建(集团)股份有限公司            第十一次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆城建(集团)股份有限公司 2012 年第十一次临时董事会议通知于 2012 年 10 月 12 日以书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于 2012 年 11 月 20 日上午 10:30 时在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事列席了会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过关于为乌鲁木齐水业集团有限公司 7000 万元银行贷款提供担保的议案。
    同意公司为乌鲁木齐水业集团有限公司在乌鲁木齐市商业银行营业部的 5000 万元流动资金贷款提供担保,担保额人民币 5000 万元,期限一年。
    同意公司为乌鲁木齐水业集团有限公司在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的 2000 万元流动资金贷款提供担保,担保额人民币 2000万元,期限一年。
    同意 9 票          弃权 0 票           反对 0 票特此公告                        新疆城建(集团)股份有限公司                                   2012 年 11 月 21 日
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