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文峰股份(601010)第三届董事会第十九次会议决议公告
2012-10-29 来源:大智慧股民之家 字号:【
文峰股份(601010)第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:601010          证券简称:文峰股份           公告编号:临2012-027            文峰大世界连锁发展股份有限公司          第三届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议的通知于 2012 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于 2012 年 10 月 25 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名,实到 9名,符合《公司法》及公司章程的相关规定。徐长江董事长主持了本次会议。
     1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《公司 2012 年第三季度报告全文及正文》; 《2012 年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
     2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》; 同意聘任财务总监张凯先生兼任董事会秘书,任期从 2012 年 10 月 25 日起至本届董事会任期届满为止。
     公司独立董事对聘任张凯先生为董事会秘书发表独立意见,认为张凯先生具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所必需的专业知识,能够胜任公司董事会秘书职务,符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现有《公司法》第 147 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
     同意聘任程敏女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。
     3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于增加 2012 年度日常性关联交易的议案》; 公司与控股股东控股的其他关联单位存在少量的日常关联交易,主要是商品联销和出售商品。2012 年度,公司及子公司预计与公司控股股东江苏文峰集团有限公司下属控股子公司上海水明楼珠宝有限公司发生总额不超过 6,000 万元的商品联销交易;公司及子公司与公司控股股东的下属子公司预计发生总额不超过1,000 万元的商品销售交易。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司及子公司与上海水明楼珠宝有限公司预计发生的商品联销、公司及子公司与关联方预计发生的商品销售交易构成日常性关联交易。考虑到该等关联交易符合公司的实际经营需要,交易价格以市场价格和第三方价格为基础协商定价,公平合理,且交易金额占同类交易金额的比例很小,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,非关联董事审议并通过了该项议案。
     关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永和满政德回避表决。
     具体内容详见(临 2012-029)《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于增加2012 年度日常性关联交易的公告》。
     特此公告。
                                     文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会                                           2012 年 10 月 29 日
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