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中国远洋(601919)第三届董事会第九次会议决议公告
2012-8-30 来源:大智慧股民之家 字号:【
中国远洋(601919)第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码:601919     证券简称:中国远洋    编号:临 2012-012        中国远洋控股股份有限公司   第三届董事会第九次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中国远洋”)第三届董事会第九次会议于 2012 年 8 月 29 日在北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦会议中心、香港中远大厦 52 楼会议室,以电视电话会议形式召开。会议应出席董事十一名,实际出席十一名,其中独立董事四名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由魏家福董事长主持,会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。
   经与会董事认真审议,并以逐项表决方式,通过了以下决议:
    一、 审议并批准了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的《中国远洋 2012 年半年度报告》(A 股/H 股)、《中国远洋 2012年半年度报告摘要》(A 股)及《中国远洋 2012 年中期业绩公告》
(H 股)。
    二、 审议并批准了中国远洋为中远散货运输(集团)有限公司向国家开发银行天津分行申请的不超过 4 亿美元流动资金贷款提供连带责任保证担保。有关担保协议的具体内容,公司将在该担保协议签署后另行公告。
    三、 审议并批准了《中国远洋控股股份有限公司章程修订案》以及相关授权,同意提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
   四、 审议并批准了《中国远洋内部控制手册(2012 版)》。
   五、 审议并批准了提名叶伟龙先生为公司董事,并同意提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。
                               1六、 审议并批准了于 2012 年 10 月 30 日(星期二)上午 10 时,在北京远洋大厦会议中心和香港中远大厦 47 楼会议室以电视电话会议形式召开公司 2012 年第二次临时股东大会。
    特此公告。
附:董事提名候选人叶伟龙先生简历                               中国远洋控股股份有限公司                                 二 O 一二年八月三十日
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